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上海亚博体育下载appyabo888体育议案3应选非职工代表监事

2019-08-04 19:49

  原标题:山东省章丘鼓风机股份有限关于召开2019年次临时股东大会的通知

  本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东省章丘鼓风机股份有限(以下简称“”、“本”或“山东章鼓”)第三届董事会第二十九次会议于2019年3月1日召开,会议决议于2019年3月27日召开2019年次临时股东大会,具体事项如下:

  一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2019年次临时股东大会(二)会议召集人:董事会(三)会议召开的合法、合规性:第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019年次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月27日的交易时间,即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  2、网络投票:将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以次投票结果为准。股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  1、2019年3月22日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算深圳分登记在册的全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东;

  (八)现场会议召开地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首办公楼二楼会议室。

  本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案5为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  议案1、议案2、议案3均须采用累积投票制逐项进行表决。议案1应选非独立董事10人,议案2应选独立董事5人,议案3应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。

  根据《上市股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市规范运作指引》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市5%以上股份股东以外的其他股东。)

  上述议案已经于2018年8月23日召开的第三届董事会第二十七次会议、2019年3月1日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,详见刊登在2019年3月2日巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

  四、会议登记等事项(一)登记时间:2019年3月25日(上午8:30一11:30,下午13:30一17:30)

  (二)登记地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首办公楼证券部(三)登记办法:

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前到达本为准),不接受电线、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  (二)会议联系人:陈超(三)联系电话(四)传真(五)通讯地址:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首办公楼证券部(六)邮编:250200(七)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上,将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统()投票,投票程序如下:

  一、网络投票的程序(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362598,投票简称为章鼓投票(二)填报表决意见或选举票数

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在10位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序(一)投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序(一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人/本单位(委托人)现持有山东省章丘鼓风机股份有限(以下简称“山东章鼓”)股份 股,占山东章鼓股本总额的 %。

  兹委托 先生/女士(受托人)代理委托人出席山东章鼓2019年次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1、对累积投票提案,请股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事10名,独立董事5名,非职工代表监事2名,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,加盖法人单位印章;如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

  3、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  2、已填妥及签署的回执,应于2019年3月25日下午17:00前以专人送达、邮寄或传线)交回本证券部,地址为:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首办公楼证券部(邮政编码:250200)。
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